公告日期：2022-02-07

证券代码：836213 证券简称：金麒麟 主办券商：长江证券
金麒麟建设科技股份有限公司

章程

二○二二年二月

目 录

第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股份...... 3

第一节 股份发行 ...... 3

第二节 股份增减和回购...... 10

第三节 股份转让 ...... 11

第四章 股东和股东大会 ...... 12

第一节 股东 ...... 12

第二节 股东大会的一般规定...... 11

第三节 股东大会的召集...... 15

第四节 股东大会的提案与通知...... 16

第五节 股东大会的召开...... 21

第六节 股东大会的表决和决议...... 21

第五章 董事会 ...... 31

第一节 董事 ...... 31

第二节 董事会 ...... 32

第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 32
第七章 监事会 ...... 42

第一节 监事 ...... 42

第二节 监事会 ...... 43

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 43

第一节 财务会计制度...... 43

第二节 会计师事务所的聘任...... 45

第九章 通知和公告...... 45

第一节 通知 ...... 45

第二节 公告 ...... 47

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 47

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 47

第二节 解散和清算 ...... 51

第十一章 投资者关系管理...... 53
第十二章 修改章程...... 52
第十三章 附则 ...... 52

金麒麟建设科技股份有限公司

章程

第一章 总则

第一条 为维护金麒麟建设科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《非公办法》”）和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）等有关法律、行政法规和相关规范性文件的规定，制订《金麒麟建设科技股份有限公司章程》（以下简称“本章程”）。

第二条 公司系依照《公司法》等有关法律、行政法规和相关规范性文件的规定成立的股份有限公司。

公司是以发起设立的方式整体变更的股份有限公司；沈阳市市监督管理局 注册登记。

第三条 公司注册名称：金麒麟建设科技股份有限公司

英文名称： Gold Kylin Construction Technology Co., Ltd.

第四条 公司住所为沈阳市皇姑区巴山路 48-2 号。

第五条 公司注册资本为 5,360 万元（单位人民币元，下同）。

第六条 公司经营期限为永久。

第七条 董事长或总经理为公司的法定代表人，本公司董事长为法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织和行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人和董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：以公司利益为中心；以市场为导向；以创造价值为工作方向。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：

许可项目：电力设施承装、承修、承试，发电、输电、供电业务，各类工 程建设活动，房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包，建筑智能化工程施工， 消防设施工程施工，建设工程设计，检验检测服务，建筑智能化系统设计，住 ……
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