公告日期：2024-07-31

证券代码：836212 证券简称：嘉宇特装 主办券商：东海证券
江苏嘉宇特种装备股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王晓华
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所有决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数19,049,580 股，占公司有表决权股份总数的 73.84%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定，公司编制了《2023年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,049,580 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，公司编制了《2023年度监事会工作报告》，由监事会主席汇报监事会 2023 年度工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,049,580 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2023 年审计报告》的议案
1.议案内容：

审议上海纳克名南会计师事务所(普通合伙)出具的公司 2023 年度审计报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,049,580 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

根据 2023 年度财务报表，编制公司《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,049,580 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

根据 2023 年度财务状况及公司业务发展情况，编制公司《2024 年度财务预
算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,049,580 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：

为了保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：

普通股……
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