
公告日期:2024-06-26
证券代码:836212 证券简称:ST 嘉宇 主办券商:东海证券
江苏嘉宇特种装备股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 6 月 26 日
2.会议召开地点:公司办公室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 6 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人:王晓华
6.会议列席人员:监事和高管
7.召开情况合法合规性说明:
会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定,所做决定合法有效。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2023 年度总经理作报告》的议案
1.议案内容:
根据法律、法规、《公司章程》的规定,公司编制了《2023 年度总经理工作报告》,由总经理汇报 2023 年度工作情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司 2023 年审计报告》的议案
1.议案内容:
审议上海纳克名南会计师事务所(普通合伙)出具的公司 2023 年度审计报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容:
根据 2023 年度财务报表编制公司《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容:
根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,公司编制了《2023 年度董事会工作报告》,由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容:
根据 2023 年度财务状况及公司业务发展情况,编制公司《2024 年度财务预
算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》的议案
1.议案内容:
为了保障公司生产经营的正常运行,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,从公司实际出发,本年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于2024年6月26在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》的议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2024 年 6 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 ……
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