公告日期：2023-08-31

公告编号：2023-032

证券代码：836212 证券简称：ST 嘉宇 主办券商：东海证券
江苏嘉宇特种装备股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等法律规定和《公 司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 20 日 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-032

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836212 ST 嘉宇 2023 年 9 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江苏嘉宇特种装备股份有限公司会议室（海安镇镇南路 516 号）

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司未弥补亏损超实收股本总额》议案

截至 2023 年 6 月 30 日，公司未经审计财务报表未分配利润累计金额
为-28,080,587.24 元，公司未弥补亏损超实收股本总额（即 25,800,000.00 元）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，
应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和 代理人身份证 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身 份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件 4、法人股东委托非法定代表 人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签 署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2023 年 9 月 20 日 8 点

公告编号：2023-032

（三）登记地点：江苏嘉宇特种装备股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：1、联系地址：江苏省海安县海安镇镇南路 516 号 2、联
系 电话：0513-88918362 3、传真：0513-88922836 4、邮政编码：226600 5、
联系 人：许维忠
（二）会议费用：交通自理，无其他费用。
五、备查文件目录

《江苏嘉宇特种装备股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》
《江苏嘉宇特种装备股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》

江苏嘉宇特种装备股份有限公司董事会
2023 年 8 月 31 日

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