公告日期：2023-06-01

证券代码：836212 证券简称：ST 嘉宇 主办券商：东海证券
江苏嘉宇特种装备股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王晓华
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、会议议案审议程序等均符合《公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件以及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数23,351,760 股，占公司有表决权股份总数的 90.51%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司编制了 《2022 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报 2022 度工作情况。2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,351,760 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，公司编制了 《2022 年度监事会工作报告》，由监事会主席汇报监事会 2022 年度工作情况。2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,351,760 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《公司 2022 年度审计报告》的议案
1.议案内容：

审议亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2022 年度审计报告。
2.议案表决结果：

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

根据 2022 年度财务报表，编制公司《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,351,760 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（五）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

根据公司 2022 年度财务状况及公司业务发展情况，编制公司《2023 年度
财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,351,760 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（六）审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》的议案
1.议案内容：

为了保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续 稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度 不进行利润分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,351,760 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%……
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