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公告日期:2024-12-02
公告编号:2024-041
证券代码:836206 证券简称:钱皇股份 主办券商:太平洋证券
浙江钱皇网络科技股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 12 月 2 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:张健健
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。会议的表决程序和表决结果均合法有效。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份
公告编号:2024-041
总数 12,779,000 股,占公司有表决权股份总数的 98.30%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
列席会议的高级管理人员 2 人
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任
公司 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度
的财务审计机构。详见公司于 2024 年 11 月 14 日在全国中小企业股
份转让系统公告指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《续聘2024 年度会计师事务所公告》(公告编号:2024-040)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 12,779,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
公告编号:2024-041
三、 备查文件目录
《浙江钱皇网络科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》
浙江钱皇网络科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 2 日
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