公告日期：2024-04-25

证券代码：836206 证券简称：钱皇股份 主办券商：太平洋证券
浙江钱皇网络科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召开会议的决定是由公司董事会于2024年4月24日召开的第三届董事会第十二次会议上作出。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 10 时 00 分。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836206 钱皇股份 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海锦天城律师事务所两名律师。
（七）会议地点

浙江省杭州市江干区九堡东方电子商务园 15 幢公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2023 年度董事会工作报告》议案

公司严格按照《公司法》、《公司章程》以及我国的法律法规开展工作，董事长张健健先生代表董事会就 2023 年的工作进行了总结，编制了《公司 2023 年度董事会工作报告》，提出 2024 年董事会工作计划。
（二）审议《公司 2023 年度监事会工作报告》议案

公司监事会主席代表监事会汇报了 2023 年度监事会工作情况。
（三）审议《公司 2023 年年度报告及摘要》议案

有关公司 2023 年年度报告及摘要的具体内容，详见公司于 2024 年 4 月 25
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

（四）审议《公司 2023 年度财务报告决算报告》议案

《公司 2023 年度财务决算报告》
（五）审议《公司 2024 年度财务预算报告》议案

《公司 2024 年度财务预算报告》
（六）审议《公司 2023 年度利润分配》议案

综合考虑公司经营情况，公司 2023 年度拟不进行利润分配。
（七）审议《关于申请银行贷款的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）的《关于申请银行贷款的公告》（公告编号：2024-004）（八）审议《关于公司使用闲置资金购买理财产品》议案

为提高公司的资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司正常经营活动资金需求的前提下，公司拟在不超过人民币 2500 万元的额度内使用闲置资金购买理财产品，以获得额外收益，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期间自股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。（九）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日，公
司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。
（十）审议《关于公司提供对外担保暨关联交易的议案》

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-005）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为钱英莺、钱建潮和桐乡碧诚投资管理合伙企业（有限合伙）。。

（十一）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

具 体 内 容 详 见 于 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）的《浙江钱皇网络科技股份……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。