公告日期：2023-11-09

公告编号：2023-028

证券代码：836206 证券简称：钱皇股份 主办券商：太平洋证券
浙江钱皇网络科技股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召开会议的决定是由公司董事会于2023年11月9日召开的第三届董事会第十一次会议上作出的。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，无需经有关部门的批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 24 日 10 时 00 分。

公告编号：2023-028

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836206 钱皇股份 2023 年 11 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

浙江省杭州市江干区九堡东方电子商务园 15 幢会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于申请银行贷款的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）的《关于申请银行贷款的公告》（公告编号：2023-026）上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2023-028

1、自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东账户
卡登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人的身份证复印
件、股东账户卡复印办理登记。

2、法人股东有法定代表人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代
表人身份证以及法定代表人资格证明办理登记手续。授权委托代理人出
席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、法定代表人资
格证明，法定代表人身份证复印件合计本人身份证办理登记。

股东可以信函、传真及上门方式办理登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2023 年 11 月 24 日 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：李冬梅
联系电话：0573-88576933
联系地址：浙江省桐乡市洲泉镇屈家浜村钱家角
（二）会议费用：与会人员食宿及交通自理
五、备查文件目录

（一）《浙江钱皇网络科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
浙江钱皇网络科技股份有限公司董事会
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