公告日期：2020-04-23

证券代码：836203 证券简称：耀达股份 主办券商：财通证券
浙江耀达智能科技股份有限公司董事会秘书工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2020 年 4 月 22 日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了关于修改《董
事会秘书工作细则 》议案，该议案无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

浙江耀达智能科技股份有限公司

董事会秘书工作细则

第一章 总 则

第一条 为促进浙江耀达智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)的规
范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管
理与监督，依据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和规范
性文件以及《浙江耀达智能科技股份有限公司章程》(以下简称“公
司章程”)的相关规定和要求，制定本细则。

第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员。董事会秘书对公司和董事会负
责，承担法律、法规和公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，
享有相应的工作职权，并获取相应报酬。

第三条 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他

人谋取利益。

第二章 任职资格

第四条 公司董事会秘书的任职资格：

(一) 具有大学专科以上学历，从事经济、管理或证券等工作两年
以上；

(二) 具备履行职责所需的管理、财务、法律知识；

(三) 具有良好的职业道德和个人品德，严格遵守有关法律、法规
和规章，能够忠诚地履行职责；

(四) 熟悉公司经营管理情况，具有良好的处事和沟通能力。

第五条 下列人员不得担任董事会秘书：

(一) 有《公司法》第一百四十六条规定情形之一的；

(二) 有《公司章程》第九十四条规定情形之一的；

(三) 公司现任监事；

(四) 公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律
师。

(五) 相关法律、法规及规范性文件认定不适合担任董事会秘书的
其他情形。

第三章 主要职责

第六条 董事会秘书的主要职责是：

(一) 负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与
股东及实际控制人、媒体等之间的信息沟通；

(二) 组织筹备董事会会议和股东大会，参加股东大会、董事会会
议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议
记录工作并签字；

(三) 组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规及相关规
定的培训，协助前述人员了解各自的权利和义务；

(四) 督促董事、监事和高级管理人员遵守法律、法规、规章、规
范性文件及公司章程，切实履行其所作出的承诺；

(五) 《公司法》、《证券法》、公司章程规定的其他职责。

第四章 工作制度

第七条 董事会秘书应负责做好以下与股东大会有关的工作：

(一) 负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订
公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务
人遵守信息披露相关规定；

(二) 负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与
证券监管机构、股东及实际控制人、主办券商、证券服务机
构、媒体等之间的信息沟通；……
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