公告日期：2020-04-23

证券代码：836203 证券简称：耀达股份 主办券商：财通证券
浙江耀达智能科技股份有限公司股东大会制度

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一、 审议及表决情况

2020 年 4 月 22 日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于修改
《股东大会议事规则》议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

浙江耀达智能科技股份有限公司

股东大会议事规则

第一章 总则

第一条 为进一步明确浙江耀达智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会的职责权限，规范股东大会运作，提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序及决议的合法性，更好地维护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、行政法规和《浙江耀达智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制订本规则。

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开股东大会，保证股东依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。

第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。

第四条 股东大会分为年度股东大会、临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，并应当于上一个会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》第一百条以及《公司章程》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在 2
个月内召开。

第二章 股东大会的职权

第五条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（十）修改《公司章程》；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

（十二）审议批准《公司章程》第三十八条规定的担保事项；

（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；

（十四）审议批准变更募集资金用途事项；

（十五）审议股权激励计划；

（十六）审议法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定应当由股东大会决定的其他事项。

第三章 股东大会的授权

第六条 法律、法规、《公司章程》规定应当由股东大会决定的事项，必须由股东大会对该等事项进行审议，不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使,以保障公司股东对该等事项的决策权。

第七条 为确保和提高公司日常运作的稳健和效率，根据《公司章程》，股东大会授权董事会在以下范围内，决定公司对外投资、收购、出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易、财务资助等事项：

（一）对外投资

单一项目的投资总额不超过公司最近年度经审计的净资产的 10%，单一年度的项目投资总额不超过公司最近经审计的净资产的 30%。

（二）收购、出售、置换资产

交易总额低于公司最近一期经审计的总资产值的 30%、净资产值的 50%，且被收购（或出售）资产相关的净利润或亏损的绝对值（按上一年度经审计的财务报告）占公司经审计的上一年度净利润或亏损绝对值低于 50%。

公司在 12 个月内连续对同一或相关资产分次购买、出售、置换的，以其累计数计算购买、出售、置换的数额。

（三）对外借款及资产抵押

董事会可决定对外借款但所借款项不得导致公司资产负债率超过 70%。

公司对外借款需要用资产抵押提供担保时，资产抵押单次不超过公司最近经审计的总资产值的 40%；

公司在一个会计年度内分次进行的资产抵押，以其在此期间的累计额不超过上述规定为限。

（四）……
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