公告日期：2019-05-15

浙江耀达智能科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月15日

2.会议召开地点：公司五楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：金玲萍

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数32,227,425股，占公司有表决权股份总数的90.75%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长代表董事会汇报了董事会2018年度工作情况。

同意股数32,227,425股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事长代表监事会汇报了董事会2018年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数32,227,425股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

（三）审议通过《关于审议<2018年年度报告全文及摘要>的议案》

1.议案内容：

详见2019年4月23日登载于全国中小企业股权转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江耀达智能科技股份有限公司2018年年度报告》及《浙江耀达智能科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号:2019-005,2009-006）。2.议案表决结果：

同意股数32,227,425股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

（四）审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。2.议案表决结果：

同意股数32,227,425股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

（五）审议通过《关于<2019年财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务预算情况予以汇报。2.议案表决结果：

同意股数32,227,425股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

（六）审议通过《关于2018年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司2018年度审计报告，净利润2,003,968.81元，截止2018年12月31日公司未分配利润-7,126,110.57元，本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数32,227,425股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

为适应市场经济的激励约束机制及公司发展的需要，充分调动董事、监事及高级管理人员的积极性和创造性，结合公司2018年实际情况，制定公司2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬政策。

2.议案表决结果：

同意股数32,227,425股，占本……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。