
公告日期:2021-04-19
证券代码:836203 证券简称:耀达股份 主办券商:财通证券
浙江耀达智能科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 4 月 19 日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 5 日以电话方式发出
5.会议主持人:金玲萍
6.会议列席人员:全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2020 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司的正常规定,公司总经理汇报了 2020 年度总经理工作情况。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,公司董事长代表董事会汇报了董事会2020 年度工作情况。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2021 年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于审议<2020 年度报告全文及摘要>的议案》议案
1.议案内容:
详 见 同 日 登 载 于 全 国 中 小 企 业 股 权 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)的《浙江耀达智能科技股份有限公司 2020 年年度报告》及 《 浙江耀达智能科技股份有限公司 2020 年度报告摘要》(公告编号:2021-003,2021-004)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》议案
1.议案内容:
根据公司 2020 年度审计报告,公司 2020 年度期未分配利润为人民币
-3,060,953.55 元,为保证公司的持续经营及股东各方长远利益,本年度不进行利润分配.
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》1.议案内容:
为适应市场经济的激励约束机制及公司发展的需要,充分调动董事、监事及高级管理人员的积极性和创造性,结合公司 2020 年实际情况,制定公司 2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬政策。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案……
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