公告日期：2021-04-19

公告编号：2021-002

证券代码：836203 证券简称：耀达股份 主办券商：财通证券

浙江耀达智能科技股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 5 日 以电话方式发出

5.会议主持人：梁正飞

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度监事会工作报告 》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会主席代表监事会汇报了监事会 2020 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2021-002

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于审议<2020 年年度报告全文及摘要>的议案 》

1.议案内容：

详 见 同 日 登 载 于 全 国 中 小 企 业 股 权 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）的《浙江耀达智能科技股份有限公司 2020 年年度报告》及 《浙江耀达智能科技股份有限公司 2020 年度报告摘要》（公告编号:2021-003,2021-004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2021-002

（五）审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2020 年度审计报告，公司 2020 年度期未分配利润为人民币

-3,060,953.55 元，为保证公司的持续经营及股东各方长远利益，本年度不进行利润分配.

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

详 见 同 日 登 载 于 全 国 中 小 企 业 股 权 转 让 系 统 信 息 披

露平台 （www.neeq.com.cn）的《浙江耀达智能科技股份有限公司关于预计 2021年度日常关联交易的议案》（公告编号:2021-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目……
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