公告日期：2021-04-19

证券代码：836203 证券简称：耀达股份 主办券商：财通证券
浙江耀达智能科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《浙江耀达智能科技股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 11 日上午 9 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836203 耀达股份 2021 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的江苏泰和律师事务所焦翊、韩聪律师。
（七）会议地点
公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2020 年度董事会工作报告》

议案内容详见 2021 年 4 月 19 日于全国股份转让系统指定信息披露平台
上披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》。
（二）审议《2020 年度监事会工作报告》

议案内容详见 2021 年 4 月 19 日于全国股份转让系统指定信息披露平台
上披露的公司《第二届监事会第七次会议决议公告》。
（三）审议《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》

议案内容详见 2021 年 4 月 19 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上
披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》。
（四）审议《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》

议案内容详见 2021 年 4 月 19 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上
披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》。
（五）审议《关于审议<2020 年度报告全文及摘要>的议案》

详 见 同 日 登 载 于 全 国 中 小 企 业 股 权 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《浙江耀达智能科技股份有限公司 2020 年年度报告》及 《 浙江耀达智能科技股份有限公司 2020 年度报告摘要》（公告编号:2021-003,2021-004）。
（六）审议《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

议案内容详见 2021 年 4 月 19 日于全国股份转让系统指定信息披露平台
上披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》。
（七）审议《关于公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

议案内容详见 2021 年 4 月 19 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上
披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》。
（八）审议《关于公司续聘会计师事务所及其报酬的议案》

议案内容详见 2021 年 4 月 19 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上
披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》。
（九）审议《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》

详 见 同 日 登 载 于 全 国 中 小 企 业 股 权 转 让 系 统 信 息 披
露平台 （www.neeq.com.cn）的《浙江耀达智能科技股份有限公司关于预计 2021年度日常关联交易的议案》（公告编号:2021-005）。

（十）审议《关于补充确认签订合作建设厂房协议的议案》

议案内容详见 2021 年 4 月 19 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上
披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》。
（十一）审议《关于公司向浙商银行股份有限公司台州温岭支行申请授信额度的议案》

议案内容详见 2021 年 4 月 19 日于全国股份转让……
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