公告日期：2024-10-14

公告编号：2024-019

证券代码：836194 证券简称：诺龙技术 主办券商：金元证券
深圳市诺龙技术股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议于 2024年 10 月 10 日审议并通过：

提名张顺庆先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份15,827,249 股，占公司股本的 52.70%，不是失信联合惩戒对象。

提名稂洪水先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,189,467 股，占公司股本的 7.29%，不是失信联合惩戒对象。

提名张龙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘小斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张永杰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

张永杰，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 6 月 25 日出生，本科

公告编号：2024-019

学历，毕业于电子科技大学。2010 年 3 月至 2013 年 4 月，在深圳市共进股份有限公司
无线事业部任副总经理；2013 年 5 月至 2014 年 5 月，在深圳高斯贝尔股份有限公司智
能家居事业部任产品总监；2018 年 10 月至 2024 年 3 月，在深圳市捷顺科技股份有限
公司总经办任总经理助理。2024 年 4 月至今，自由职业者。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。
三、备查文件

《深圳市诺龙技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

深圳市诺龙技术股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 14 日

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