公告日期：2023-01-12

公告编号：2023-001

证券代码：836194 证券简称：诺龙技术 主办券商：金元证券
深圳市诺龙技术股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张顺庆
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数19,479,051 股，占公司有表决权股份总数的 64.86%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-001

无其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举李扬吉女士担任监事》
1.议案内容：

公司监事会于 2022 年 12 月 12 日收到监事陈小美女士递交的辞职报告，
陈小美女士辞职后不再担任公司监事，现经股东提名，拟选举李扬吉女士为公 司监事。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,479,051 股，占本次股东大会有表决权股份总数的64.86%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李扬 监事 任职 2023 年 1 2023 年第一次 审议通过

吉 月 11 日 临时股东大会

四、备查文件目录

《深圳市诺龙技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

深圳市诺龙技术股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 12 日

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