公告日期：2022-08-26

公告编号：2022-024

证券代码：836194 证券简称：诺龙技术 主办券商：金元证券
深圳市诺龙技术股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程 序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 14 日 9:30 至 11：30。。

公告编号：2022-024

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836194 诺龙技术 2022 年 9 月 12
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东省深圳市南山区西丽街道阳光社区松白路1026号南岗二工业园10栋 厂房 301 公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟修订《公司章程》的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二 十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条 款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护做出明确安排”的 要求，并结合公司实际情况，公司拟对现行《公司章程》中投资者保护条款等 部分内容进行修订。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为(一)；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

公告编号：2022-024

上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东出席会议须持有《营业执照》复印件（盖公章），《法定代表人身份 证明书》；委托代理人出席的，须持《法人授权委托书》、代理人《身份证》办 理登记手续。

（二）登记时间：2022 年 9 月 13 日下午 2:30-5:30

（三）登记地点：深圳市诺龙技术股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：杨娟
地址：广东省深圳市南山区西丽街道阳光社区松白路 1026 号南岗二工业园 10栋厂房 301 会议室
邮编：518055
联系电话：0755-25887800
（二）会议费用：本次大会预计半天,与会股东所有费用自理。
五、备查文件目录
《深圳市诺龙技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

深圳市诺龙技术股份有限公司董事会
2022 年 8 月 26 日

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