公告日期：2024-11-20

证券代码：836190 证券简称：托球股份 主办券商：中山证券

江苏托球农化股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议召开合法合规。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 12 月 6 日上午 10 时 00 分

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836190 托球股份 2024 年 11 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

江苏托球农化股份有限公司会议室。
二、 会议审议事项

（一）审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易》的议案

根据本公司生产经营及业务发展需要，公司预计 2025 年度日常性关
联交易情况如下：

预计金

额与上

年实际

关 联 交 易 预计 2025 年发 2024 年年初至 发生金

类别 主要交易内容 生金额 披露日与关联方 额差异

实际发生金额 较大的

原因

（如

有）

1.江苏托球物流 公司经

有限公司为公司 营发展

及子公司提供农 需要

销售产品、 药运输，支付运

商品、提供

或 者 接 受 费;

劳务，委托 5,000,000.00 2,181,888.00

2.盐城市亭湖区

或 者 受 托

销售 托馥咖啡解放南

路加盟店为公司

及子公司提供餐

饮服务;

其他

-

合计 - 5,……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。