公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-009

证券代码：836190 证券简称：托球股份 主办券商：中山证券
江苏托球农化股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

作为江苏托球农化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，滕晓梅、孙雅泉在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

1、滕晓梅，女，1965 年 05 月出生，中国国籍，无境外永久居
留权，硕士。1986 年 08 月至 2002 年 04 月，任职于盐城商校会
计学专业，担任讲师、会计专业主任；2002 年 04 月至今，任职于盐城师范学院商学院，担任副教授、教授。兼职情况：2021 年 10 月至今，兼职于射阳农村商业银行，担任独立董事。

2、孙雅泉，男，1965 年 09 月出生，中国国籍，无境外永久居

公告编号：2024-009

留权，博士。1986 年 08 月至 1998 年 08 月，任职于建湖县沿河中
学，担任教师；2003 年 08 月至 2005 年 09 月，任职于美国天主教
大学化学系，担任博士后；2005 年 10 月至 2009 年 11 月，任职于美
国 Othera 医药公司，担任 Senior Scientist；2009 年 12 月至
2013 年 09 月，任职于美国 DNJ 医药公司，担任研发主管；2013 年
09 月至今，任职于盐城师范学院药学院，担任教授、硕士生导师。二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 4 次董事会会议、3 次股东大会。独立董
事滕晓梅、孙雅泉会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

滕晓梅 4 4 0 0 否 3

孙雅泉 4 4 0 0 否 3

2023 年度独立董事滕晓梅、孙雅泉已按规定在董事会各专门委员会中认真履职。
三、 发表独立意见情况

独立董事滕晓梅、孙雅泉对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 3 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

公告编号：2024-009

2023 年 4 第三届董事会 1、《关于 2022 年度利润分配的议 同意

月 26 日 第八次会议 案》的独立意见

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