公告日期：2023-08-29

公告编号：2023-017

证券代码：836190 证券简称：托球股份 主办券商：中山证券
江苏托球农化股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 29 日

2. 会议召开地点：江苏托球农化股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：会议以现场方式召开

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 08 月 10 日以电话
及邮件方式发出
5. 会议主持人：顾锋
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2023-017

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

《2023 年半年度报告》具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29
日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《2023 年半年度报告》。

根据全国中小企业股份转让系统有关规定的要求，我们作为江苏托球农化股份有限公司的监事，在全面了解和审核公司 2023 年半年度报告后，发表以下审核意见：

1、公司董事会对公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会的规定、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，严格执行了企业会计准则，其中所披露的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果等实际情况。

3、我们在半年报披露前严格遵守了保密义务，未以任何形式向外界泄露半年报的内容。在提出本意见前，未发现参与公司 2023 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、保证半年度报告中的期初数与以往披露文件数据保持一致（同一控制下企业合并情况除外）。

公告编号：2023-017

我们保证公司 2023 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《江苏托球农化股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

江苏托球农化股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 29 日

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