公告日期：2023-04-26

证券代码：836190 证券简称：托球股份 主办券商：中山证券
江苏托球农化股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：江苏托球农化股份有限公司会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 12 日以书面

方式发出
4.会议主持人：廖大章
5.会议列席人员：公司监事和高级管理人员列席会议
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

2022 年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需任何董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2022 年度董事会工作报告的议案》，并提请股东大会审议。
1.议案内容：

2022 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需任何董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2022 年年度报告及摘要的议案》，并提请股东大会审议。
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台上披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需任何董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2022 年度财务决算报告的议案》，并提请股东大会审议。
1.议案内容：

2022 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需任何董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《2023 年度财务预算报告的议案》，并提请股东大会审议。
1.议案内容：

2023 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需任何董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于 2022 年度利润分配的议案》，并提请股东大会审议。
1.议案内容：

公司本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事滕晓梅、孙雅泉对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案无需任何董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议。
1.议案内容：

公司将继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2023 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事滕晓梅、孙雅泉对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案无需任何董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，拟定于
2023 年 5 月 18 日在公司会议室召开本公司 2022 年年度股东大会。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需任何董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（九） 审议通过《独立董事 2022 年度述职报告的议案》，并提请股东大会审议。
1.议案内容：

独立董事述职报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权……
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