公告日期：2023-05-22

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2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：北京市海淀区知春路 111 号北京理想大厦 701 室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王进波先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数9,161,000 股，占公司有表决权股份总数的 50.16%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 2 人，董事宣忠、王天星、任晓明、田冬梅、严
智君因公司出差原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事齐祥龙因公司出差原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员林剑锋、王进波列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《<公司 2022 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

详见已披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2022年年度报告》（ 公告编号 2023-001）、《2022 年年度报告摘要 》（公告编号2023-006）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,161,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

详见已披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,161,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

详见已披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《第三届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,161,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

详见已披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,161,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（五）审议通过《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

详见已披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,161,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（六）审议通过《关于<公司 20……
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