
公告日期:2024-11-21
公告编号:2024-055
证券代码:836183 证券简称:百林生态 主办券商:申万宏源承销保荐
广东百林生态科技股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,会议召开合法有效。(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 12 月 6 日 9:00。
预计会期 0.5 天。
(六)出席对象
公告编号:2024-055
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 836183 百林生态 2024 年 12 月 2 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室(广东省东莞市南城街道宏图路 100 号 1 栋 301 室)
二、会议审议事项
(一)审议《变更注册地址、办公地址、经营范围暨修订<公司章程>》的议案
依据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件,结合公司实际经营情况,公司决定变更注册地址、办公地址、经营范围暨修订公司章程。
(二)审议《关于提名吴小业为公司董事》
因公司董事旷浩女士辞职,董事会成员人数少于 5 人,根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司董事会提名吴小业先生为公司新任董事。
提名吴小业先生为公司董事,任职期限自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
公告编号:2024-055
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
法人(机构)股东的法定代表人(负责人)须持加盖法人(机构)公章的营业执照副本复印件、法人代表(负责人)证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人(机构)授权委托书和出席人的身份证,自然人股东须持本人身份证原件及复印件,委托代理人办理时须持双方身份证原件及复印件,授权委托书。
(二)登记时间:2024 年 12 月 6 日 9:00
(三)登记地点:公司会议室(广东省东莞市南城街道宏图路 100 号 1 栋 301
室)
四、其他
(一)会议联系方式:郑浩宁
联系电话:0769-26980311
联系地址:广东省东莞市南城街道宏图路 100 号 1 栋 301 室
(二)会议费用:无
五、备查文件目录
《广东百林生态科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
广东百林生态科技股份有限公司董事会
2024 年 11 月 21 日
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