公告日期：2024-11-21

公告编号：2024-053

证券代码：836183 证券简称：百林生态 主办券商：申万宏源承销保荐
广东百林生态科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十五次会议于 2024年 11 月 21 日审议并通过：

提名吴小业先生为公司董事，任职期限自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

因董事旷浩的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，任命吴小业为第三届董事会新任董事。
（三）新任董监高人员履历

吴小业，男，1985 年 11 月生，中国国籍，无境外居留权。2011 年 7 月至 2017 年
7 月，任岭南生态文旅股份有限公司研究院所长岗位；2017 年 8 月至今任广东百林生态科技股份有限公司人居环境研究院院长。
二、任命对公司产生的影响

公告编号：2024-053

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

提名吴小业为公司董事后，公司董事人数符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于公司董事会开展工作，对公司的生产、经营不存在不利影响。
三、备查文件

《第三届董事会第十五次会议决议》

广东百林生态科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 21 日

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