公告日期：2023-04-27

证券代码：836183 证券简称：百林生态 主办券商：申万宏源承销保荐
广东百林生态科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票□其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 16 日 10:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836183 百林生态 2023 年 6 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的北京市天元（深圳）律师事务所见证律师。
（七）会议地点

公司会议室（广东省东莞市南城街道宏图路 100 号 1 栋 301 室）

二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

2022 年度，公司董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2022 年度的主要工作情况，公司董事会拟定了《2022年度董事会工作报告》提交股东大会审议。
（二）审议《2022 年年度报告及摘要》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》等文件的规定，公司编制了 2022 年年度报告及年度报告摘要，具体内
容详见公司 2023 年 4 月 27 日登载在全国中小企业股份转让系统平台
（www.neeq.com.cn）的《2022 年年度报告摘要》及《2022 年年度报告》（公告编号：2023-017、2023-018）。

（三）审议《2022 年度财务决算报告》

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2022 年度的主要经营情况，公司拟定了《2022 年度财务决算报告》提交股东大会审议。
（四）审议《2023 年度财务预算报告》

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，结合公司经营计划和财务状况，公司拟定了《2023 年度财务预算报告》提交股东大会审议。（五）审议《拟续聘会计师事务所》

具体内容详见 2023 年 4 月 27 日登载在全国中小企业股份转让系统平台
（www.neeq.com.cn）的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-015）。（六）审议《关于 2022 年度利润分配方案》

公司报告期内，多个项目尚未完工，部分项目未按进度回笼资金，流动资金不够充裕。公司管理层经过慎重考虑，出于支持公司的长远发展，拟定 2022 年度利润暂不进行分配。公司计划将未分配利润用于补充 2023 年经营活动现金流，实现业绩的持续增长，进一步提升公司价值，从而维护全体股东的长远利益。（七）审议《关于前期会计差错更正的议案》

具体内容详见 2023 年 4 月 27 日登载在全国中小企业股份转让系统平台
（www.neeq.com.cn）的《关于前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-020）。（八）审议《关于 2021 年度财务报表更正事项的专项鉴证报告》

具体内容详见 2023 年 4 月 27 日登载在全国中小企业股份转让系统平台
（www.neeq.com.cn）的《关于广东百林生态科技股份有限公司 2021 年度财务报表更正事项的专项鉴证报告》（众环专字(2023)0600067 号）。
（九）审议《关于更正公司 2021 年年度报告及……
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