公告日期：2020-12-30

公告编号：2020-042

证券代码：836181 证券简称：银丰股份 主办券商：申万宏源承销保荐

安徽银丰药业股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 28 日

2.会议召开地点：银丰股份会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 12 月 18 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长何坤翔

6.会议列席人员：部分监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事朱璇因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

详细内容见 2020 年 12 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《关于召开 2021 年第一次临时股东大

公告编号：2020-042

会通知公告》（公告编号：2020-043）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度》议案

1.议案内容：

为落实公司 2021 年会计年度期间经营发展的资金需求计划，董事会根据公司2021 年年度经营计划，拟向包括但不限于安徽太和农村商业银行股份有限公司、徽商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司等银行，申请累计总金额不超过 18,000 万元人民币的授信额度，公司股东太和县正太投资管理部（有限合伙）、何坤翔、常松、何云鹏及股东常松配偶桑海燕为公司贷款无偿提供担保，授信额度用于办理日常生产经营所需的短期流动资金贷款、国际贸易融资、银行承兑、国内信用证等相关业务。同时申请累计总金额不超过 8,000 万元人民币的公司资产为上述授信提供抵押保证。

授予董事会在同一会计年度内行使融资决定权的累计金额不超过 18,000 万元人民币的授信额度和公司提供累计金额不超过 8,000 万元人民币的资产为上述授信额度作为抵押担保。

本议案审议通过后，将授权由公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司审核批准并签署上述授信额度内的一切文件，包括但不限于与授信、借款、抵押、担保、开户、销户等有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述事项为公司纯受益事项，免于按照关联交易事项进行审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2020-042

（三）审议通过《关于预计 2021 年度公司向关联方借款》议案

1.议案内容：

为保证公司在困难时期正常经营，预计 2021 年度公司将向关联方借款不超过4000 万元，向关联方借款为公司暂时资金周转困难时关联方带有资助性质的帮助，公司只需向关联方支付人民银行同期贷款基准利率的利息，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述事项为公司纯受益事项，免于按照关联交易事项进行审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加……
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