公告日期：2020-01-03

公告编号：2020-007

证券代码：836181 证券简称：银丰股份 主办券商：申万宏源
安徽银丰药业股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、《公司章程》修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第八章第 140 条： 第八章第 140 条：

公司设监事会。监事会由 3 名监事组成， 公司设监事会。监事会由 5 名监事组成，
监事会设主席一人。监事会主席由全体监事 监事会设主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监 过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不 事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名 履行职务的，由半数以上监事共同推举一名
监事召集和主持监事会会议。 监事召集和主持监事会会议。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公 监事会应当包括股东代表和适当比例的公
司职工代表，其中职工代表的比例不低于 司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选 工代表大会、职工大会或者其他形式民主选
举产生。 举产生。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

公告编号：2020-007

二、修订原因
本次增加监事会成员而修改《公司章程》是根据公司经营发展需要，有利于公司的业务发展，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第二届董事会第十次会议决议》；
（二）原《公司章程》和修订后的《公司章程》；
特此公告。

安徽银丰药业股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 3 日

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