公告日期：2020-01-03

公告编号：2020-006

证券代码：836181 证券简称：银丰股份 主办券商：申万宏源
安徽银丰药业股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 19 日 09:30。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 10 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2020-006

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于增加公司监事会成员人数及新增 2 名非职工代表监事》议案
详细内容见 2020 年 1 月 3 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）的《第二届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-003）
（二）审议《关于修改<公司章程>》议案

详细内容见 2020 年 1 月 3 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（http://www.neeq.com.cn）的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-007）
（三）审议《关于修改<监事会议事规则>》议案

详细内容见 2020 年 1 月 3 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（http://www.neeq.com.cn）的公司《监事会制度》（公告编号：2020-009）（四）审议《关于向银行申请综合授信额度》议案

详细内容见 2020 年 1 月 3 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（http://www.neeq.com.cn）的《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2020-004）
（五）审议《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易》议案

详细内容见 2020 年 1 月 3 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（http://www.neeq.com.cn）的《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易公告》（公告编号：2020-008）
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应

公告编号：2020-006

出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二）登记时间：2020 年 1 月 19 日 09:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：

会议联系人：吴松

联系地址：安徽省阜阳市太和县经济开发区 D 区

联系电话：0558-8211111

传 真：0558-8211001

邮政编码：236600
（二）会议费用：参会股东住宿、交通等费用自理
（三）临时提案
临时议案请于会议召……
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