公告日期：2019-04-26

安徽银丰药业股份有限公司

2018年第一次股票发行方案

住所：安徽省阜阳市太和县经济开发区D区

主办券商

住所：上海市徐汇区长乐路989号45层

2019年4月

声明：

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目 录

一、公司基本信息

二、发行计划

三、前一次发行募集资金使用情况及本次发行募集资金用途等相关信息

四、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

五、其他需要披露的重大事项

六、中介机构信息

七、有关声明

释 义

在本次股票发行方案中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、银丰 指安徽银丰药业股份有限公司

股份

股东大会 指安徽银丰药业股份有限公司股东大会

董事会 指安徽银丰药业股份有限公司董事会

高级管理人员 指公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
管理层 指公司董事、监事及高级管理人员

公司会计师 指中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

公司律师 指北京锦略律师事务所

中国证监会/证监会 指中国证券监督管理委员会
全国中小企业股份转 指全国中小企业股份转让系统有限责任公司

让系统

《公司章程》 指《安徽银丰药业股份有限公司章程》

《股东大会议事规指《安徽银丰药业股份有限公司股东大会议事规则》则》
《董事会议事规则》 指《安徽银丰药业股份有限公司董事会议事规则》
《监事会议事规则》 指《安徽银丰药业股份有限公司监事会议事规则》
《信息披露管理制指《安徽银丰药业股份有限公司信息披露管理制度》度》

《公司法》 指《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指《中华人民共和国证券法》

《监督管理办法》 指《非上市公众公司监督管理办法》
《投资者适当性管理指《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细
细则》 则》

元、万元 指人民币元、人民币万元

注：本发行方案中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致

一、公司基本信息
(一)公司名称:安徽银丰药业股份有限公司
(二)证券简称:银丰股份
(三)证券代码：836181
(四)注册地址:安徽省阜阳市太和县经济开发区D区
(五)办公地址：安徽省阜阳市太和县经济开发区D区
(六)联系电话：0558-8211111
(七)法定代表人:常松
(八)董事会秘书或信息披露负责人:吴松
二、发行计划
(一)发行目的:

公司通过本次股票发行，可以进一步实现2019年企业发展目标，补充公司流动资金，从而改善公司财务状况，优化公司财务结构，增强公司的经营能力和抗风险能力，保证公司的可持续健康发展。(二)发行对象：
1、现有股东优先认购安排：

《公司章程》未明确规定在册股东是否有优先认购权，公司在册股东将签署相关声明，自愿放弃本次股票发行的优先认购权。

如上述声明未获得全体股东同意，公司将重新制定股票发行方案，以维护现有股东优先认购权。
2、发行对象不确定的股票发行：

本次股票发行对象为符合《非上市公众公司监督管理办法》规
定的公司股东、董事、监事、高级管理人员、核心员工及符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》规定的自然人投资者、法人投资者及其他经济组织等，所有发行对象均以现金方式认购。

其中，新增投资者合计不超过35名；

新增机构投资者满足条件：

（1）实收资本或实收股本总额500万元人民币以上的法人机构；
（2）实缴出资总额500万元人民币以上的合伙企业；

（3）证券公司资产管理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金等理财产品，社会保障基金、企业年金等养老金，慈善基金等社会公益基金……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。