公告日期：2023-09-04

公告编号：2023-020

证券代码：836170 证券简称：中安精工 主办券商：财通证券

浙江中安精工股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江中安精工股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，会议所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

公告编号：2023-020

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采取全体到会股东投票表决。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 9 月 19 日 14:30

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836170 中安精工 2023 年 9 月 15
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于浙江中安精工股份有限公司拟设立控股子公司的议案》

公告编号：2023-020

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）公告的《浙江中安精工股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号： 2023-019）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为桑孙程、陈小微、桑立爽、桑超然、桑孙霞
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为一；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、会议登记方法
（一） 登记方式

1.法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记； 2.个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；4.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二） 登记时间：2023 年 9 月 19 日上午 9:00-11:00

（三） 登记地点：浙江中安精工股份有限公司会议室
四、其他

公告编号：2023-020

（一） 会议联系方式：

1、联系地址：浙江省乐清经济开发区纬十一路 148

2、联系电话：0577-62771271

3、传 真：0577-62788120

4、联 系 人： 桑孙霞

（二） 会议费用：与会交通费、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
1、《浙江中安精工股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

浙江中安精工股份有限公司
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