公告日期：2023-04-26

证券代码：836170 证券简称：中安精工 主办券商：财通证券
浙江中安精工股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 26 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日

5. 会议主持人：林文学
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》中关于监事会召开的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2022 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2022 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年年度报告基本上真实地反映出公司2022 年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第二次会议，依法履行了监事的职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2022 年度财务决算报告
予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2023 年度财务预算报告
予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》议案
1.议案内容：

根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，公司本年度决定不予分配利润。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2023 年度审计机构的议案》议案
1.议案内容：

为确保公司 2023 年度财务审计工作的顺利进行及审计工作的连
续性，公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《浙江中安精工股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

浙江中安精工股份有限公司
监事会
2023 年 4 月 26 日

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