公告日期：2023-01-19

公告编号：2023-002

证券代码：836170 证券简称：中安精工 主办券商：财通证券
浙江中安精工股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 9 日以电话的方
式
5.会议主持人：桑孙程
6.会议列席人员：连永发
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2023-002

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容：

选举桑孙程为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

选举桑立爽为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于聘任公司财务负责人兼董事会秘书的议案》

公告编号：2023-002

1.议案内容：

聘任桑孙霞为公司财务负责人兼董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 19 日在全国中小企业股份
转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-001）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：

依照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及公司章程
的有关规定，现提议于 2023 年 2 月 4 日召开浙江中安精工股份有限

公告编号：2023-002

公司 2023 年第一次临时股东大会。审议公司第三届董事会第一次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。会议内容详见《2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《浙江中安精工股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

浙江中安精工股份有限公司
董事会
……
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