公告日期：2021-12-01

公告编号：2021-021

证券代码：836170 证券简称：中安精工 主办券商：财通证券

浙江中安精工股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

公告编号：2021-021

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 12 月 16 日 14:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836170 中安精工 2021 年 12 月 9

日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

浙江省乐清经济开发区纬十二路 148 号浙江中安精工股份有限公司会议室

公告编号：2021-021

二、 会议审议事项
（一）审议《关于 2021 年半年度利润分配预案的议案》

详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）公告的《2021 年半年度权益分派预案的公告》（公告编号：2021-022）
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1.法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2.个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记； 4.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二） 登记时间：2021 年 12 月 15 日(上午 9:00—11:30,下午 13:30—

公告编号：2021-021

15:30
（三） 登记地点：浙江中安精工股份有限公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

1.联系地址：浙江省乐清经济开发区纬十二路 148 号

2. 联系电话：0577-62771271

3. 传 真：0577-62788120

4. 联 系 人： 连永发

（二） 会议费用：与会交通费、食宿等费用自理。
五、 备查文件目录
《浙江中安精工股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

浙江中安精工股份有限公司
董事会
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