公告日期：2021-09-24

公告编号：2021-025

证券代码：836166 证券简称：控创信息 主办券商：兴业证券
上海控创信息技术股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 14 日以书面方式发出

5.会议主持人：邓朝义
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事张云坤因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案 》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公

公告编号：2021-025

司法》、《公司章程》等有关规定，公司第二届董事会提名邓朝义、朱月强、黄志华、张元坤、张瑾为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2021 年第四次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案 》
1.议案内容：

公司董事会拟于 2021 年 10 月 14 日召开 2021 年第四次临时股东大会，审议
上述需提交股东会审议的各项议案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字的《上海控创信息技术股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

上海控创信息技术股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 24 日

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