公告日期：2021-09-24

公告编号：2021-026

证券代码：836166 证券简称：控创信息 主办券商：兴业证券
上海控创信息技术股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 14 日 以书面方式发出

5.会议主持人：陶励
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案 》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已经届满，为保证公司监事会工作正常运行， 按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第二届监事会提名陶励、李耀鹏为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，待 2021 年第四次临时股东大会通过

公告编号：2021-026

后，将与职工大会选举产生的职工代表监事一起组成公司第三届监事会， 任期三年，自 2021 年第四次临时股东大会通过之日起至第三届监事会任期届满时止。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
上海控创信息技术股份有限公司第二届监事会第八次会议决议

上海控创信息技术股份有限公司
监事会
2021 年 9 月 24 日

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