公告日期：2021-05-14

证券代码：836166 证券简称：控创信息 主办券商：兴业证券
上海控创信息技术股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：邓朝义
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次提请股东大会审议的议案经第二届董事会第十三次会议、第二届监事会
第六次会议审议通过,履行了必要的审批程序。会议通知于 2021 年 4 月 23 日发
出，满足召开股东大会应提前 20 天通知的要求。会议通知以公告形式发出,符合公司章程约定的通知形式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,无需经有关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数9,180,000 股，占公司有表决权股份总数的 91.80%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《上海控创信息技术股份有限公司 2020 年年度报告及其摘要》1.议案内容：

详见《上海控创信息技术股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-013）及《上海控创信息技术股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告
编号：2021-012）已于 2021 年 4 月 23 日登载于全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）。
2.议案表决结果：

同意股数 9,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本次议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
（二）审议通过《2020 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

董事会工作报告就 2020 年公司总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出 2021 年度董事会的工作重点。
2.议案表决结果：

同意股数 9,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本次议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

（三）审议通过《2020 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

监事会报告了 2020 年度会议召开情况、对有关事项发表的意见，并提出了2020 年度监事会工作重点。
2.议案表决结果：

同意股数 9,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本次议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》
1.议案内容：
2020 年度财务决算报告，总结 2020 年财务运营情况。
2.议案表决结果：

同意股数 9,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本次议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》
1.议案内容：

2021 年财务预算报告，提出了公司 2021 年公司营业收入、净利润等主要预
算数据。
2.议案表决结果：

同意股数 9,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
（六）审议通过《2020 年度利润分配的方案》
1.议案内容：
……
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