
公告日期:2021-04-23
公告编号:2021-014
证券代码:836166 证券简称:控创信息 主办券商:兴业证券
上海控创信息技术股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 4 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人:邓朝义
6.会议列席人员:董事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定,合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《上海控创信息技术股份有限公司 2020 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:
公告编号:2021-014
详见《上海控创信息技术股份有限公司 2020 年年度报告》(公告编号:2021-013)及《上海控创信息技术股份有限公司 2020 年年度报告摘要》(公告
编号:2021-012)已于 2021 年 4 月 23 日登载于全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.com.cn)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据公司章程及相关法律、法规规定,公司董事会将 2020 年度工作情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2020 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
根据公司章程及相关法律、法规规定,公司总经理将 2020 年度工作情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2021-014
(四)审议通过《2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据公司章程及相关法律、法规规定,将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
公司根据 2021 年经营计划编制了《2021 年度财务预算报告》,现提交股东
大会审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2020 年度利润分配的方案》议案
1.议案内容:
根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)《审计报告》内容,2020 年末母公司可分配利润为人民币 1,832,734.64 元,而合并可分配利润为人民币-847,110.49 元,因此 2020 年度公司不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本……
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