公告日期：2021-04-23

公告编号：2021-014

证券代码：836166 证券简称：控创信息 主办券商：兴业证券

上海控创信息技术股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：邓朝义

6.会议列席人员：董事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《上海控创信息技术股份有限公司 2020 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

公告编号：2021-014

详见《上海控创信息技术股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-013）及《上海控创信息技术股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告

编号：2021-012）已于 2021 年 4 月 23 日登载于全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司董事会将 2020 年度工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司总经理将 2020 年度工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2021-014

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2021 年经营计划编制了《2021 年度财务预算报告》，现提交股东

大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2020 年度利润分配的方案》议案

1.议案内容：

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）《审计报告》内容，2020 年末母公司可分配利润为人民币 1,832,734.64 元，而合并可分配利润为人民币-847,110.49 元，因此 2020 年度公司不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本……
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