公告日期：2023-12-07

公告编号：2023-021

证券代码：836163 证券简称：美安医药 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏美安医药股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 1 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：赵卫华女士
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举陈兆然担任公司监事》议案
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，拟选举陈兆然担任公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。陈兆然不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形，也不存在《公司法》和《公司章程》

公告编号：2023-021

规定的不得担任公司监事的情形。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏美安医药股份有限公司监事任命公告》(公告编号：2023-023)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏美安医药股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

江苏美安医药股份有限公司
监事会
2023 年 12 月 7 日

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