公告日期：2022-09-13

公告编号：2022-033

证券代码：836163 证券简称：美安医药 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏美安医药股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 2 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长缪丰东先生

6.会议列席人员：全体董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度权益分派方案》议案
1.议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
93,039,892.18 元，母公司未分配利润为 109,409,143.59 元。

公司目前总股本为 43,413,334 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配

公告编号：2022-033

股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.30 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 9,985,066.82 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 13 日在全国股份转让系统官网上披露
的《2022 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-032）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 9 月 13 日在全国股份转让系统官网上披露
的公司《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-034）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会董事签字确认的公司《第三届董事会第三次会议决议》；

江苏美安医药股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 13 日

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