公告日期：2022-08-25

公告编号：2022-030

证券代码：836163 证券简称：美安医药 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏美安医药股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 10 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长缪丰东先生
6. 会议列席人员：全体董事、全体监事、董事会秘书以及其他公司高级管理人
员。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度报告》议案
1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 8 月 25 日 在 全 国 股 份 转
让 系 统 官 网（http://www.neeq.com.cn/）上披露的公司《2022 年半年度报告》

公告编号：2022-030

（公告编号： 2022-029）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

(一)与会董事签字确认的公司《第三届董事会第二次会议决议》；

(二)公司董事、监事、高级管理人员对 2022 年半年度报告的确认意见。
江苏美安医药股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 25 日

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