公告日期：2022-06-30

公告编号：2022-028

证券代码：836163 证券简称：美安医药 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏美安医药股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人

员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2022年 6 月 29 日审议并通过：

选举缪丰东先生为公司董事长，任职期限自第三届董事会第一次会议审议通过之日
起至本届董事会任期届满时为止，自 2022 年 6 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司
股份 15,040,000 股，占公司股本的 34.64%，不是失信联合惩戒对象。

聘任缪丰东先生为公司总经理，任职期限自第三届董事会第一次会议审议通过之日
起至本届董事会任期届满时为止，自 2022 年 6 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司
股份 15,040,000 股，占公司股本的 34.64%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴锡先生为公司副总经理，任职期限自第三届董事会第一次会议审议通过之日
起至本届董事会任期届满时为止，自 2022 年 6 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司
股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杜曙侠女士为公司副总经理，任职期限自第三届董事会第一次会议审议通过之
日起至本届董事会任期届满时为止，自 2022 年 6 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公
司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周倩倩女士为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限自第三届董事会第一次
会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时为止，自 2022 年 6 月 29 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2022-028

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2022 年6 月 29 日审议并通过：

选举赵卫华女士为公司监事会主席，任职期限自第三届监事会第一次会议审议通过
之日起至本届监事会任期届满时为止，自 2022 年 6 月 29 日起生效。上述选举人员持有
公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

无
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述董事、监事、高级管理人员换届符合公司生产经营管理的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

（一）《第三届董事会第一次会议决议》；

（二）《第三届监事会第一次会议决议》。

江苏美安医药股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 30 日

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