公告日期：2022-06-28

公告编号：2022-022

证券代码：836163 证券简称：美安医药 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏美安医药股份有限公司

2022 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况

江苏美安医药股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次职工代表大
会于 2022 年 6 月 25 日在公司会议室召开，本次会议通知于 2022 年 6 月 10 日
以电话方式通知全体职工代表，应到会职工代表 20 人，实到 20 人，会议由监事会主席缪海梅女士主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1、 议案内容

因公司第二届监事会任期届满，现选任赵卫华女士为公司第三届监事会
职工代表监事，同时担任监事会主席，与公司 2022 年第一次临时股东代表
大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届
监事会成员任期相同。

赵卫华女士符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规对监事
任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

2、 议案表决结果：同意票数 20 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2022-022

三、 备查文件目录

《江苏美安医药股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

江苏美安医药股份有限公司
2022 年 6 月 28 日

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