公告日期：2022-06-28

证券代码：836163 证券简称：美安医药 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏美安医药股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 25 日

2.会议召开地点：无锡市梁溪区会北路 26-16

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长缪丰东先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数43,392,601 股，占公司有表决权股份总数的 99.95%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事苏贝尼、刘松因疫情缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《江苏美安医药股份有限公司购买资产的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 6 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）上披露的公司《江苏美安医药股份有限公司购买资产的公告》，公告编号为：2022-011。

2.议案表决结果：

同意股数 43,392,601 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（二）审议通过《江苏美安医药股份有限公司关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 6 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）上披露的公司《江苏美安医药股份有限公司关联交易公告》，公告编号为：2022-012。

2.议案表决结果：

同意股数 43,392,601 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避。

（三）审议通过《江苏美安医药股份有限公司关于拟修订<公司章程>的议案》1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 6 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）上披露的公司《江苏美安医药股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(本议案为特别决议议案)，公告编号为：2022-013。

2.议案表决结果：

同意股数 43,392,601 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（四）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会，任期三年已届满。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，应进行董事会的换届选举。经公司董事会任职资格审查，提名缪丰东先生、陈昌凤女士、吴锡先生、张煦婷女士、周倩倩女士，为公司第三届董事会董事候选人。

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官

网上披露的《江苏美安医药股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2022-015）。2.议案表决结果：

同意股数 43,392,601 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（五）审议通过《关于公……
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