公告日期：2024-09-03

公告编号：2024-029

证券代码：836161 证券简称：一万节能 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏一万节能科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 19 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长顾有三先生

6.会议列席人员：监事会成员、董事长秘书以及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事余耀聪因个人原因缺席，委托董事董事顾有三代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》

公告编号：2024-029

（公告编号 2024-031）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号 2024-031）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号 2024-031）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该方案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《聘用公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网

公告编号：2024-029

（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号 2024-031）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该方案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

一、与会董事签字并加盖公章的《第四届董事会第一次会议决议》

江苏一万节能科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 3 日

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