公告日期：2023-10-20

公告编号：2023-055

证券代码：836161 证券简称：一万节能 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏一万节能科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一百三十九条 公司设监事会。监事 第一百三十九条 公司设监事会。监事
会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 会由 5 名监事组成，监事会设主席 1
人。…… 人。……

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

公告编号：2023-055

根据公司业务发展需要，增加监事会人数。
三、备查文件
与会董事签字并加盖公章的《第三届董事会第十五次会议决议》。

江苏一万节能科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 20 日

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