公告日期：2023-10-20

公告编号：2023-052

证券代码：836161 证券简称：一万节能 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏一万节能科技股份有限公司

2023 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：顾有三董事长
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数13,937,500 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事余耀聪因个人原因缺席；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

公告编号：2023-052

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选熊子健先生为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-049）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,937,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。
（二）审议通过《关于增选彭晓先生为公司第三届监事会监事的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-049）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,937,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。
（三）审议通过《关于变更公司住所及修订<公司章程>的议案 》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网

公告编号：2023-052

（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-049）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,937,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的五分之四及以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

熊子健 董事 任职 2023 年 10 2023 年第五次临 审议通过

月 20 日 时股东大会

彭晓 监事 任职 2023 年 10 2023 年第五次临 审议通过

月 20 日 时股东大……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。