公告日期：2023-08-16

证券代码：836161 证券简称：一万节能 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏一万节能科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：顾有三董事长

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数11,150,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事余耀聪因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《江苏一万节能科技股份有限公司股票定向发行说明书的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的《江苏一万节能科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2023-020）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

（二）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>

的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-019）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

（三）审议通过《关于公司在册股东不享有本次定向发行优先认购权的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-019）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关

事宜的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-019）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

（五）审议通过《关于与认购对象签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-019）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,150,000 股，占本次……
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