公告日期：2022-05-11

公告编号：2022-021

证券代码：836151 证券简称：正蓝节能 主办券商：兴业证券
浙江正蓝节能科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：许根华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《浙江正蓝节能科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数29,250,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.35%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员出席会议。

公告编号：2022-021

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2022-016）。
2.议案表决结果：

同意股数 29,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对
异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施公告》（公告编号：2022-017）。
2.议案表决结果：

同意股数 29,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无

公告编号：2022-021

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中
小企 业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌相关事宜:

1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交本次终止挂牌的相关资料；

2）起草、批准、签署、修改、接受、执行与本次终止挂牌相关的文件；

3）本次终止挂牌完成后，对公司章程进行调整和修改，办理工商变更登记事宜（如需）；

4）负责对股东权益保护措施做出相关安排；

5）负责在中国证券登记结算有限公司办理公司股票终止挂牌后的相关事宜。授权有效期限：自股东大会审议通过本项授权之日起至申请终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。
2.议案表决结果：

同意股数 29,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：浙江京衡律师事务所
（二）律师姓名：张建、裴成续
（三）结论性意见

……
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