公告日期：2022-04-14

公告编号：2022-008

证券代码：836151 证券简称：正蓝节能 主办券商：兴业证券

浙江正蓝节能科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 2 日以电话及专人送达相结合

方式发出

5.会议主持人：刘琴琴

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江正蓝节能科技股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》的要求，结合公司监事会实际工作，编制了《2021 年度监

公告编号：2022-008

事会工作报告》，报告对公司监事会 2021 年度的工作情况作了详细的总结。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了《2021 年度报告》、《2021年度报告摘要》，将 2021 年实际经营情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会对 2021 年度财务决算方案（2021 年度财务报告）进行审核，认

为公司 2021 年度财务报告真实、准确、完整地反映公司 2021 年度财务状况及经营成果。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会对 2022 年度财务预算方案（2022 年度财务预算报告）进行审核，

认为公司 2022 年度财务预算报告的编制遵循谨慎性原则，充分考虑 2022 年实际

公告编号：2022-008

情况及业务需要。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

公司 2021 年实现净利润为 28,943,478.03 元。因公司经营发展的需要，本

年度不进行利润分配也不以资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年

度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘天健会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的财务审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江正蓝节能科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

公告编号：2022-008

浙江正蓝节能科技股份有限公司

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