公告日期：2022-01-06

公告编号：2022-004

证券代码：836151 证券简称：正蓝节能 主办券商：兴业证券
浙江正蓝节能科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 1 月 21 日 09:00

（六）出席对象

公告编号：2022-004

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836151 正蓝节能 2022 年 1 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

浙江省杭州市拱墅区祥园路 108 号智慧产业园 B 座 12 楼公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于补选第三届董事会董事候选人的议案》

公司董事黄霖翔先生因个人原因辞去公司董事职务。黄霖翔先生辞去上述职务后不在公司担任其他职务。在公司选举出新任董事前，黄霖翔先生将继续履行董事职责。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照董事的任职资格要求，现提名刘真宇先生为公司第三届董事会新任董事，任职期限自股东大会审议通过当日起至本届董事会届
满为止。具体详见公司于 2022 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）上发布的《董事任命公告》（公告编号：2022-002）。（二）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

公告编号：2022-004

根据公司发展需要，公司拟将 2021 年审计机构由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙），更换后会计师事务所与母公司为同一家会所，有利与更好的开展工作。
（三）审议《关于向浙江东望时代科技股份有限公司申请授信担保的议案》
根据公司经营发展需要，预计 2022 年向金融机构申请借款 8000 万元
以内，上述借款需向浙江东望时代科技股份有限公司申请授信担保，具体担保金额以银行审批为准，授信有效期限为自股东大会批准之日起十二个月。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

3、法人/合伙企业股东由法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议的，

公告编号：2022-004

应出示本人身份证、加盖法人/合伙企业单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人/合伙企业股东委托非法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印……
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